СБУ разоблачила на Прикарпатье конвертационный центр на базе фиктивных турагентств

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Ивано-Франковской области ряд фиктивных туристических агентств, через которые конвертировались в наличные международные валютные переводы.

Об этом говорится в  сообщении  пресс-службы СБУ, информирует  Цензор.НЕТ .

Организатором конвертационного центра стал житель Донецкой области, который по имеющейся информации на сегодня проживает в Москве. В апреле-мае э.г. он зарегистрировал на подставных лиц три туристические фирмы, на счета которых поступали значительные суммы средств из США, Канады и Австралии. Затем деньги переводились злоумышленниками на другие банковские счета и переводились в наличные.



Сотрудники спецслужбы совместно с Госфинмониторингом арестовали на счетах фиктивных турагентств валюту в эквиваленте миллион гривен и заблокировали перевод из-за границы вдвое большей суммы.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия по установлению конечных получателей наличности, в том числе проверяется возможность использования этих средств для финансирования террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".