Налоговики ликвидировали межрегиональный конвертцентр с оборотом в 500 млн грн. ФОТОрепортаж

15 июля в г. Киеве и Николаеве сотрудники налоговой милиции в рамках расследования уголовного производства разоблачили и прекратили деятельность "конвертационного центра".

Об этом сообщает  Цензор.НЕТ  со ссылкой на  Государственную фискальную службу .

"Данный "конвертационный центр" предоставлял услуги по незаконному формирования валовых расходов ряду предприятий, а также способствовал уклонению от уплаты налога на прибыль в особо крупных размерах. Схема действия данного "конвертационного центра" заключалась в следующем. В г. Киеве, Одессе и Николаеве были зарегистрированы 13 предприятий с признаками фиктивности. Данные фирмы работали на рынке купли - продажи зерновых культур. Они не были плательщиками налога на добавленную стоимость или отражали в налоговых декларациях по НДС операции, освобождающие от налогообложения на основании ст.197.21 Налогового кодекса Украины. Эти предприятия перечисляли безналичные средства ряду компаний за якобы поставки партий зерновых культур. В дальнейшем эти средства перечислялись на счета фиктивных предприятий, из которых снимались в наличной форме. Фактически же купля-продажа зерновой продукции не осуществлялась, проводилось только их документальное оформление. Обналиченные денежные средства передавались "клиентам" за вычетом определенного процента", - сказано в сообщении.



"Таким образом пользователям указанной схемы предоставлялась возможность незаконно формировать валовые расходы предприятий, что в свою очередь приводило к минимизации и уклонения от уплаты налога на прибыль. Всего за 2014-2015 гг. по указанной схеме были проведены почти 500 млн грн. Потери бюджета по налогу на прибыль предприятий составляют более 70 млн грн", - подчеркнули в ведомстве.

Сотрудниками ГФС наложен арест на 12 счетов фиктивных фирм, а также установлены организаторы и бухгалтер "конвертационного центра". Кроме того, были проведены два обыска в г.. Киеве и три - в г.. Николаеве в результате которых были обнаружены и изъяты 55 печатей транзитных и фиктивных фирм, 650 тыс. грн, 86 чековых книжек, почти 50 банковских карт, первичная бухгалтерская документация транзитных и фиктивных фирм и компьютерная техника.



Проводятся мероприятия, направленные на установление организаторов указанной противоправной схемы.